近期由于一個女人，導致了比特幣出現暴跌，并且從目前的走勢看，比特幣似乎沒有絲毫的好轉跡象，一直在30000美元-35000美元的區域弱勢盤整，她就是現任美國財政部長耶倫。在美國參議院財政委員會1月19日就耶倫被提名一事舉行確認聽證會時，參議員瑪吉·哈桑向耶倫詢問恐怖 分子和其他罪犯使用加密貨幣的情況。

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耶倫回答說：“加密貨幣特別讓人擔心。我認為，許多加密貨幣——至少在交易層面上——主要被用于非法融資。”她希望“研究如何減少使用這些加密貨幣并確保不會出現經由這些渠道(洗錢)的現象”。因為基于區塊鏈的金融網絡之所以對犯罪分子具有吸引力，它們無需用戶表明身份，而法律要求大多數傳統金融網絡進行身份識別。

那么比特幣等加密交易是否真的已經淪為了恐怖 分子和其他罪犯使用的工具呢?來自優秀區塊鏈分析公司的數據聲稱，所有加密貨幣交易中不到1%與犯罪活動有關。根據Chainalysis的數據顯示，加密交易的犯罪記錄比例已經下降至0.34%。

而Chainalysis公布的數據權威性如何呢?Chainalysis在檢查區塊鏈數據并將其與潛在所有者的聯系方面已經變得非常有效，美國政府的多個分支機構(包括IRS和司法部)已與該公司簽約，以提供有關加密資產及相關資產的交易數據和更多其他信息。

僅是比特幣的轉移價值就接近10萬億美元，因此，雖然0.34%的比例也不容忽視，但這也證明了史上第一加密貨幣并不是美國財長所介紹的 “非法使用 ”的溫床。

那么犯罪分子為什么不傾向于使用比特幣進行違法活動呢?可能是由于比特幣在監管機構中的受歡迎程度和高市值。所以現在犯罪分子的共識是，比特幣能留下太多的紙質痕跡，政府現在有工具可以進行跟蹤。隨著越來越多的犯罪分子意識到這一點，政府機構也越來越善于發現他們，所以對其的非法使用在持續下降。