與傳統投資相比，價格波動明顯更大，并且基礎技術不斷發展，潛在投資者可能很難了解他們正在購買什么以及他們的投資策略應該是什么。

所有這些混亂都為詐騙者的運作創造了完美的環境，冒充可靠的加密貨幣公司并利用熱切的新人韭菜進入加密貨幣領域。鮮為人知的加密貨幣尤其如此，通常被稱為“山寨幣”，它可以通過承諾巨額回報來吸引投資者，然后收割韭菜。

值得慶幸的是，大多數加密貨幣都是合法的，而不是簡單地試圖拿走你的錢。這些可信的加密貨幣擁有活躍的開發團隊，為提高其數字貨幣的可行性制定了明確的目標和策略，并且通常被主要的金融和加密貨幣出版物所涵蓋，使投資者更容易識別它們。

每天都有數十個大肆宣傳的加密貨幣和 NFT 項目推出，幾乎沒有關于其實用性或背后團隊的信息，這些如雨后春筍冒出來的新項目往往是收割韭菜的大莊家在背后搞的鬼，下面我來介紹幾種常見的加密貨幣市場的騙局。

死幣

什么是死幣?

當過去三個月的交易量低于 1,000 美元，或者其網站被關閉或開發人員放棄該項目時，就表示這個加密貨幣已經“死亡”，沒有流動性了，市場上無法交易。所有這些行為使加密貨幣對投資者不可行和無用，因此使其成為“死”硬幣。

為什么加密貨幣會死?

自 2020 年 2 月以來，大約有 1,000 種加密貨幣被宣布死亡或者不再存在，目前死亡總數約為 2400 枚。這相當于增加了約 71%!

這些前加密貨幣將因各種原因而死亡。有時，加密貨幣只是變得過時了，開發人員無法跟上區塊鏈領域的快速變化，而其他代幣根本無法吸引足夠的投資者來創造足夠的流動性和社區來維持項目的運行。

然而，這些死幣中有很大一部分是騙局和詐騙幣的結果，這些騙局利用動蕩的加密市場和區塊鏈技術的復雜性來欺騙投資者。

加密貨幣詐騙如何運作?

投資者可以通過多種方式成為加密貨幣騙局的犧牲品。 這些范圍從為不存在的加密貨幣項目籌集資金的騙局 ICO 到經典的“暴漲暴跌”計劃，其中硬幣的大多數所有者炒作對貨幣的需求以夸大其價值，然后再以低價出售他們的加密貨幣，人為的炒到高價出貨，讓韭菜接盤。

另一種形式的加密騙局包括通過入侵投資者的加密錢包或設置假錢包或交易所來竊取人們的數字貨幣。 經典的龐氏騙局也卷土重來，利用了不受監管的市場以及人們難以跟上加密貨幣和區塊鏈領域的發展。

加密歷史上最大的騙局硬幣

現在我們已經介紹了一些更常見的加密詐騙類型，我們匯總了加密歷史上一些最大的詐騙案例。希望通過了解詐騙者過去如何欺騙加密貨幣投資者，我們都可以學會在未來避免他們的欺詐策略。

維卡幣——40 億美元

OneCoin 是加密世界中龐氏騙局的典型例子。 2014 年至 2016 年間，OneCoin 吸引了超過 40 億美元的投資和來自充滿希望的加密愛好者的認購。不幸的是，當 OneCoin 交易所(從該計劃中兌現的唯一方式)于 2017 年 1 月關閉時，他們注定要失望。

OneCoin 的創始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起來，而她的聯合創始人 Sebastian Greenwood 于 2018 年被捕，目前正在美國監獄服刑。 Ruja 的兄弟康斯坦丁·伊格納托娃 (Konstantin Ignatova) 在她躲藏的情況下接管了這家公司，此后也被捕，承認犯有欺詐和洗錢罪。

BitConnect——20 億美元

另一個經典案例就是BitConnect，BitConnect 以最快的速度從高點直接歸零。成立于 2016 年，價格在 2017 年 12 月達到頂峰，BitConnect 成為 CoinMarketCap 2017 年表現最好的代幣之一。然而，幾個月后，炒作結束了，因為創始人退出，拿走了他們的不義之財并瓦解了計劃。

2021 年 9 月，美國監管機構起訴 BitConnect 及其創始人薩蒂什·庫姆巴尼 (Satish Kumbhani) 進行了 20 億美元的欺詐，他將投資者的比特幣盜給了自己和該計劃的其他發起人，例如格倫·阿爾卡羅 (Glenn Arcaro)，后者在聯邦刑事法院認罪。與此同時，Satish Kumbhani 的下落不明，盡管據信他在欺詐活動發生時一直在印度境外開展業務。

Pincoin 和 iFan——8.7 億美元

Pincoin 和 iFan 騙局是加密歷史上最大的 ICO 欺詐之一，32,000 名投資者總共損失了 8.7 億美元。 Pincoin 向投資者承諾每月獲得 40% 的投資回報，而在越南廣泛推廣 Pincoin 的 Modern Tech 則在每次引入新投資者時向每位投資者提供 8% 的獎勵。

該獎勵計劃具有龐氏騙局的所有特征，而該公司停止以法定貨幣獎勵投資者，而是分發自己的“iFan”代幣的舉動，加劇了社區日益增長的懷疑。

當 Pincoin 背后的團隊突然消失時，整個計劃崩潰了，投資者無法收回他們的資金。到目前為止，還沒有與此騙局有關的逮捕或指控。

PlexCoin——827 萬美元

PlexCoin 是另一個 ICO 騙局的例子，開發商帶著投資者的錢消失了，只剩下沒有價值的無用代幣。最初為投資者提供 1,354% 的回報，這并不是最微妙的騙局，但其厚顏無恥的承諾卻吸引了許多不幸的投資者。

在 2017 年進行欺詐性 ICO 后，三名加拿大人 Dominic Lacroix、Sabrina Paradis-Royer 和 Yan Ouellet 騙取了約 827 萬美元，他們被發現負責將數百萬投資者資金轉移到他們的私人賬戶中。他們對高回報的承諾以及新加坡專家開發團隊的保證是對自己的投資者撒謊的例子。

PayCoin

PayCoin 騙局有幾個階段，其中 Homero Joshua Garza 和他肆無忌憚的加密采礦供應公司 GAW Miners LLC 騙取客戶和投資者來之不易的現金。

GAW Miners 為嶄露頭角的加密礦工出售設備，但當需求似乎超過供應時，事情開始出現明顯的欺詐。 GAW 為等待接收訂單的客戶推出了一項云挖礦服務，允許他們購買“云挖礦合約”，使他們能夠支付挖礦費用并獲得收益。

然而，這些合約并沒有挖掘加密貨幣，而是支付了從新訂戶那里獲得的收益，這使其成為另一個加密龐氏騙局。該公司隨后發布了他們自己的加密貨幣 PayCoin(最初稱為 Hash Coin)，在大肆宣傳和主要合作伙伴的虛假聲明之后，他們保證每枚幣的底價為 20 美元。

如此高的估值使其成為當時排名前五的加密貨幣之一，但隨后整個系統崩潰了，Garza 逃離了美國。

魷魚游戲——338 萬美元

Squid Game 加密騙局是近年來最引人注目的騙局之一。發行的 SQUID 代幣據說是模仿全球流行的韓國熱門 Netflix 節目“Squid Game”的游戲，但實際上與該系列沒有任何關系。

趕上電視節目的受歡迎程度和加密貨幣市場迅速崛起的潛力，投資者紛紛涌入以分一杯羹。然而，隨著 SQUID 的價值持續上漲，增長了 45,000%，達到 2,856 美元的峰值，用戶發現他們無法兌現，而是被告知他們必須購買“彈珠”才能玩可以讓他們兌現的游戲。賺回他們的錢。

隨著投資者越來越恐慌，他們陷入了另一個加密龐氏騙局，人們開始在代幣的網站上發現諸如拼寫錯誤之類的危險信號，所有者撤出了池子。 SQUID 的價值暴跌，投資者幾乎一無所有，而某個地方的某個人獲得了大約 338 萬美元的可觀利潤。