據(jù)報(bào)道，瑞士金融市場監(jiān)管局(FINMA)將要求當(dāng)?shù)氐臄?shù)字資產(chǎn)供應(yīng)商采取額外措施，防止犯罪分子利用加密貨幣。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還將把目光轉(zhuǎn)向比特幣自動(dòng)取款機(jī)，因?yàn)樗J(rèn)為毒販子經(jīng)常使用這些機(jī)器。

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FINMA瞄準(zhǔn)利用加密貨幣犯罪的個(gè)人/團(tuán)體

根據(jù)Finews的報(bào)道，F(xiàn)INMA將密切監(jiān)督當(dāng)?shù)氐募用茇泿殴?yīng)商，以試圖打擊洗錢交易。這意味著，從事數(shù)字資產(chǎn)交易的瑞士平臺(tái)和經(jīng)紀(jì)人將不得不加強(qiáng)他們的監(jiān)測工作，并觀察不良分子是否使用加密貨幣。總部設(shè)在伯爾尼的監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)為這一舉措是“迫切需要的”，強(qiáng)調(diào)犯罪分子甚至利用該資產(chǎn)類別來資助恐怖主義行為。

FINMA還將注意力轉(zhuǎn)向了比特幣自動(dòng)取款機(jī)。據(jù)該監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，毒販子經(jīng)常使用這種自動(dòng)取款機(jī)作為支付系統(tǒng)。值得注意的是，瑞士是一個(gè)相對(duì)較小的國家，但其130臺(tái)比特幣自動(dòng)取款機(jī)使其在擁有最多站點(diǎn)的國家中位居第六。

FINMA還通過了一項(xiàng)反洗錢條款，根據(jù)該條款，它將不明身份的加密貨幣購買的門檻從5000瑞士法郎(CHF)降低到1000瑞士法郎(約1080美元)。換句話說，所有處理數(shù)字資產(chǎn)的金融供應(yīng)商都必須收集任何發(fā)起超過這一金額的交易的數(shù)據(jù)。

瑞銀UBS：加密貨幣法規(guī)可能帶來麻煩

就在最近，瑞銀(UBS)最近分享了其對(duì)數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管這一熱門話題的看法，因?yàn)樗硎荆瑢?shí)施某些規(guī)則可能會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生負(fù)面影響。

此外，該銀行警告其客戶，監(jiān)管部門的打擊可能會(huì)使“類似泡沫”的加密貨幣市場破裂。更多區(qū)塊鏈消息，請(qǐng)關(guān)注下載區(qū)塊天眼APP，全球區(qū)塊鏈監(jiān)管查詢APP。這家瑞士銀行還將該資產(chǎn)類別標(biāo)記為“投機(jī)性”，警告說這對(duì)專業(yè)投資者來說可能是危險(xiǎn)的。

不過從另一個(gè)角度看，當(dāng)5月初加密貨幣市場蓬勃發(fā)展時(shí)，瑞銀表現(xiàn)出不同的態(tài)度。那時(shí)，它打算讓其富有的客戶在2021年晚些時(shí)候通過第三方工具獲得數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。