即使你是一位擁有230萬Instagram粉絲的網紅也無法阻止聯邦調查局對你的搜查。

網紅“拉蒙·奧洛倫瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas)”出生于尼日利亞，今年37歲，被Instagram和The Billionaire Gucci Master上粉絲稱為Hushpuppi，從他的資料看來像是個億萬富翁!

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阿巴斯在私人飛機上放松

然而今年六月，阿巴斯并被指控通過網絡串謀洗錢獲得數億美元。于是七月初聯邦調查局(FBI)通過他的社交媒體iCloud和Gmail賬戶追蹤到他在阿拉伯聯合酋長國(UAE)的豪華公寓后，手持搜查令逮捕了他并押解到美國，如果罪名成立，他將面臨長達20年的監禁。

據稱，阿巴斯是實施了商業電子郵件(BEC)詐騙，這種詐騙是通過劫持電子郵件賬戶，或在電子郵件中冒充陌生人，來誘騙受害人將錢轉到騙子的銀行賬戶，而不是合法的收件人那里。

比如，一個BEC欺詐者，會假扮成合法供應商，向某組織發送一張假發票，導致處理文書工作的人上當，并將錢電匯到騙子的賬戶上。

對此美國聯邦調查局的保羅·德拉考特(Paul Delacourt)上周五在洛杉磯表示：“建議對每個人(尤其是代表公司轉移資金的人)都需要進行BEC教育，以便大家能夠在損失大量資金前就識別出這種陰險的計劃。”

根據阿巴斯的說辭記錄，我們可以了解到其中兩件具體的BEC詐騙案。

第一次涉嫌的詐騙案，是阿巴斯和兩名同謀者在紐約與一家專門從事房地產的律師事務所取得了聯系，并冒充其真實客戶的身份，欺騙律師將922857美元通過銀行轉賬到三人的共享賬戶上，然后分贓洗錢。

第二起涉嫌的詐騙案，是阿巴斯團隊通過SWIFT轉賬系統幫助洗錢黑客團伙從一家歐洲銀行盜取1300萬歐元的部分資金，通過他們提供的多個銀行賬戶，把這些錢匯集到網絡搶劫案的主謀手中，于是阿巴斯和他的同伙們從中分了一杯羹。

阿巴斯還被指控經營一個洗錢團伙，該團伙密謀了數億美元，其中就包括他從一家英超足球俱樂部中竊取的1億美元，并試圖和他的同謀者從蘇格蘭愛丁堡的一家公司轉移2億英鎊。

在這些欺詐案件發生的同時，阿巴斯還在迪拜和其他地區過著奢華的生活，他在Instagram上發布自己和豪車的合影，并炫耀自己擁有的名牌。

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聯邦調查局特別探員安德魯·因諾琴蒂(Andrew Innocenti)表示，他們拿到了與阿巴斯涉嫌同謀之人的iPhone手機，并在聯系人中發現了一個號碼，上面寫著“噓”，他們通過這個號來討論這起特大詐騙案，其中有些發給Snapchat賬戶Hushuppi5的信息，證實了阿巴斯的同謀身份。

于是今年6月，聯邦調查局(FBI)通過Instagram和Snapchat查清了阿巴斯賬戶的細節，包括他在蘋果公司的一個電子郵件地址rayhushuppi@icloud.com。調查局向蘋果公司了解該賬戶的詳細信息，發現阿巴斯在迪拜列出的一個實際地址和一個用于建立蘋果賬戶的Gmail地址，也叫rayhushuppi。

隨后，聯邦調查局搜查了這個Gmail收件箱的許多其他線索，包括確認阿巴斯的住址、航班行程、蘋果賬戶賬單，掃描他的尼日利亞護照和迪拜居民卡，以確認他的真實身份，并發現阿巴斯將自己的Gmail地址與多個用于洗錢的金融賬戶以及西聯匯款賬戶都有聯系。

目前阿巴斯被關押在芝加哥，預計將在未來幾周抵達洛杉磯出庭。